义乌四大“骗货案”的警示！
贸易宝典
来源：全球商人学院
2004年，义乌中国小商品城被国内外骗子骗走的小商品数额巨大。但义乌绝非诈骗者的天堂，2004年，义乌市公安局经侦大队受理合同诈骗案157起，立案72起，立案案件侦破率达100％，追缴赃款、赃物价值1035.28万元。其中，四起特大诈骗案涉及小商品价值近800万元，10余名巨骗被捉拿归案。
2005年，义乌市公安局将加强对暂住人口和出租房屋的登记管理，让诈骗者无处可藏。工商、外经贸、公安等部门还将继续清理整顿无证经营的“外贸公司”。这样，诈骗者的生存空间将越来越小。
案例1：假香港公司骗货廿余车
〔案情回放〕
2004年4月15日至24日，义乌市公安局经侦大队陆续接到国际商贸城沈滨光等40余名市场经营户的报案，称价值200余万元的雨具、文具、小五金等小商品被义乌市江东南路128号三楼“香港金丰商贸有限公司”的王夫连、唐梅等人骗走。
经查，所有受骗市场经营户的付款日期大部分在交货后15天内，最早付款的客户约定时间是去年5月7日。但“香港金丰公司”人员于去年5月6日就已离去，仓库里的货物也已被搬运一空。同时，该公司营业执照系伪造，王夫连、唐梅和货物均下落不明。去年5月9日，经侦大队正式立案侦查，经过10昼夜的调查排摸，终于查实该案的真正犯罪嫌疑人为天台人陈孝贵和王菊绸。去年5月19日，大队民警前往天台，将陈孝贵、王菊绸缉拿归案。去年5月20日，15车被骗货物如数追回并运抵义乌，另外还在其住处缴获赃款9万余元。
2004年10月21日，陈孝贵被金华市中级人民法院判处无期徒刑，王菊绸犯销售赃物罪被判处有期徒刑两年六个月。
〔防范对策〕
犯罪嫌疑人在义乌租用民房虚设外贸公司，从义乌市场众多经营户处骗取大量货物后，编造理由拖延付款，并趁机逃离义乌。这类案件均系有预谋的作案，经营者要有防骗意识和举措。市场管理部门应加大预防犯罪的宣传力度，加强对经营户经营方式的引导，改变赊账经营方式。确需赊账的，应查明情况和提供担保，使国际商贸城的经营方式同国际接轨，减少损失。
案例2：“流动诈骗队”见啥骗啥
〔案情回放〕
2003年10月，安徽人操闰龙、周陶勇出资，由周政安到义乌出面承租五间房间，并购置办公设备、安装电话，开设假公司———浙江义乌义联实业公司。此后，这支队伍庞大的“诈骗队”开始在义乌见啥骗啥。
操闰龙、周陶勇纠集周陶玉、查道平、余忠汝、苏芳汉、李松鹤、徐宏明等人从安庆窜至义乌，自称公司工作人员，隐瞒真实身份，并在义乌购置手机卡，以谈业务的方式与受害人签订虚假合同，提供假电汇单，以此骗取对方回扣，每个业务员所骗得的财物均与操闰龙、周陶勇两人平分。从2003年10月14日至10月28日，该团伙在义乌骗得现金、手机、西服、笔记本电脑、传真机等，诈骗总额达120万元。
2003年11月14日，义乌市公安局经侦大队对此案立案侦查，11月18日在四川泸州将犯罪嫌疑人操闰龙及同伙宋福云、童进、周陶勇抓获；2003年12月9日在安庆将另三名同伙苏芳汉、李松鹤、徐宏明抓获。犯罪嫌疑人周陶勇被判处8年有期徒刑，其他犯罪嫌疑人均被判处刑期不等的徒刑。<进入信用频道> 〔防范对策〕
市场经营户做生意千万要注意对方公司的真实性，通过工商登记部门对其进行核实，同时还要核实银行电汇单、公章、业务人员身份的真实性，交易切勿贪念“回扣”。
